В Москве арестовали банкира-мошенника

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего вице-президента "Мастер-банка" Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей. Ранее он находился под домашним арестом, но неоднократно нарушал его режим.

"Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом... В настоящее время Рогачев помещен в один из следственных изоляторов Москвы", – сообщило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Весной 2012 года открылось мошенничество руководителей ряда коммерческих банков и организаций, в том числе "Мастер-банка". Около трех лет назад они создали в Москве кредитную организацию, которая работала без лицензии и не была зарегистрирована в Книге госрегистрации кредитных учреждений Банка России. Используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем эти средства поступали на счета других организаций, после обналичивали. За эти операции организаторы брали с клиентов комиссию 3-7% от сумм платежей.

В марте полиция одновременно провела 29 обысков в местах работы и жительства фигурантов дела. Обыски прошли в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Были изъяты более 500 печатей, среди которых гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы.

Как писали Дни.Ру, Рогачева задержали в апреле 2012 года в Сочи, его этапировали в Москву. Мужчина пытался скрыться после того, как начались аресты. Таганский районный суд заключил банкира под домашний арест.

В самом "Мастер-банке" ранее утверждали, что Рогачев работал в учреждении, но никогда не был вице-президентом. Представитель кредитного учреждения сообщил, что Рогачев проработал около года на должности начальника управления корпоративным бизнесом. 1 марта он уволился по собственному желанию. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность", предполагающей до пяти лет заключения.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями