В крупнейшем немецком банке прошли обыски

В 40 офисах второго по величине активов финансового института Германии Commerzbank прошли обыски, в связи с делом об уклонении от уплаты налогов. Однако сам банк в содействии преступникам не подозревается.

Обыски прошли в центральном офисе Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, а также в 40 филиалах по всей Германии. В них участвовали 270 следователей. "Действия следователей направлены не против банка, но в отношении отдельных сотрудников другой финансовой фирмы", – отметили в Commerzbank.

Со своей стороны, представитель прокуратуры Бохума сообщил, что банк не находится под подозрением. "В его помещениях размещаются офисы иностранной страховой компании, которая содействовала в уклонении от уплаты налогов и партнером которой выступал немецкий банк", – добавил он.

Тем временем, относительно той самой фирмы, которая попала под прицел следователей, поступает только неофициальная информация. По некоторым данным, это может быть ирландская компания PanEurope – "дочка" итальянского страхового концерна "Assicurazioni Generali. При этом в немецком подразделении фирмы – Generali Deutschland – от подробных комментариев воздерживаются.

Commerzbank одним из первых западных банков открыл представительство в России, говорится на его сайте. В 1993 году начал работать в Санкт-Петербурге дочерний банк Dresdner Bank AG, в 1999 году в Москве лицензию получил 100% дочерний банк Commerzbank AG. После слияния двух банков под торговой маркой "Коммерцбанк" в 2010 году в России работает "Коммерцбанк (Евразия)" с головным офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2011 году прокуратура ФРГ предъявила обвинения четырем бывшим и нынешним сотрудникам Commerzbank, а также датскому юристу Джеффри Гальмонду в отмывании 150 миллионов долларов в интересах бывшего министра связи России Леонида Реймана.

По некоторым данным, в номинальном держании Commerzbank с 1996 по 2001 год находились активы, владельцем которых числился датский юрист. По версии обвинения, он действовал в интересах российского чиновника и участвовал в размывании доли России в компаниях петербургского холдинга "Телекоминвест", передает ИТАР-ТАСС.

В апреле 2012 года прокуратура Франкфурта сняла обвинения с Джеффри Гальмонда и с бывших сотрудников Commerzbank и больше не считает, что эти люди фронтировали тогдашнего российского министра связи Леонида Реймана, участвуя в отмывании незаконных доходов.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями