В двух московских банках прошли обыски

Представители департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в офисах двух московских банков, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег и выводе крупных сумм за рубеж. По некоторой информации, правоохранительные органы проверяли Кодекс-банк и "Мастер-Капитал".

"Руководители данных учреждений подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-"однодневок". По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 миллиардов рублей", - сообщил официальный представитель пресс-службы ДЭБа, не указывая названия кредитных учреждений.

Как передает РИА Новости, об обысках пресс-служба контрольного органа сообщила в пятницу утром. По данным представителей ДЭБа, проверки были проведены в двух банках, а также в ряде коммерческих фирм, расположенных на территории Москвы. Их руководители подозреваются в махинациях. В ходе обысков были обнаружены печати более 500 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "Банк-клиент", а также финансовые документы, "подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых".

По словам сотрудников ДЭБа, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", а подозреваемые в совершении преступления задержаны, сообщает ИТАР-ТАСС. "Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях", - уточнили представители организации, отметив, что среди задержанных находится и предполагаемый организатор криминальной схемы.

"Интерфакс", сославшись на своего источника в банковских кругах, сообщил названия банков, в офисах которых были проведены обыски – Кодекс-банк и "Мастер-Капитал". Однако представители этих кредитных учреждений опровергли данную информацию. "Никакого обыска у нас нет, все нормально", - заявили в приемной председателя правления банка "Кодекс". "Никакие обыски не проводятся, никто не арестован. В обычном режиме мы даем информацию и налоговым органам, и таможне, и правоохранительным органам ", - заявил, в свою очередь, зампред правления банка "Мастер-Капитал" Владимир Викторов.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями