Полиция и ФСБ провели обыски в 34 банках

Полиция и ФСБ России произвели обыски в 34 банках на территории России. В результате был задержан организатор преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Незаконная банковская деятельность", сотрудники полиции и ФСБ России провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. "По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны", – пояснили в главном управлении Министерства внутренних дел России.

В поле зрения правоохранительных органов, в частности, попали банки "Майма", "Союзный", "Информпрогресс", Фора-Банк и Проинвестбанк, а также торговый центр "Москва". Обыски проходили на территории Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор, передает РБК. "В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц", – сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий были обнаружены денежные средства, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юридических лиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы Банк-Клиент, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями