Подпольные банкиры обналичили миллиарды

Полицейские в Москве пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более семи миллиардов рублей. Преступная сеть включала более десяти подконтрольных "фирм-однодневок".

"Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть преступной группы составляли выходцы из Турции и Сирии. С 2011 года они осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов", – сообщили в МВД России.

По оперативной информации, злоумышленники использовали отработанную схему перевода денег за рубеж. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг. По предварительным данным, подпольные банкиры обналичили более семи миллиардов рублей.

"Клиент", передавший свои финансы в "подпольном банке" в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников преступной группы. При этом никакого движения денег в действительности не было.

Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах. Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами задержанных. За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5% до 6%.

По местам работы и проживания фигурантов проведено 18 обысков, передает РИА Новости. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы "фирм-однодневок", в том числе зарегистрированных в офшорах, а также более 40 миллионов рублей.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями