Мошенники вывели из России три миллиарда

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли межрегиональную организованную преступную группу, действовавшую на территории Московской и Липецкой областей. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем и выводе их за рубеж.

"По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой", - рассказал в четверг представитель Департамента экономической безопасности МВД.

Правоохранительным органам удалось арестовать четверых организаторов преступной группы, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, криминальные финансовые схемы реализовывались при помощи приобретенных с использованием подложных документов более чем 50 российских юридических лиц. "Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-однодневок и средствами доступа к управлению счетами по системе "Клиент-Банк" владели участники организованной группы", - рассказали в МВД.
Для того, чтобы вывести денежные средства за рубеж, использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов.
В ходе расследования оперативники обнаружили и изъяли тетради с черновыми записями, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе трех зарубежных компаний, а также электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций", - отметил представитель ДЭБ МВД.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями