Мошенники украли у банков $500 миллионов

Сотрудники милиции Московской области задержали трех подозреваемых в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму примерно в полмиллиарда долларов.

"Задержаны двое жителей Москвы и житель Калининграда, от действий которых с 2006 по 2008 год пострадали более 50 коммерческих организаций, в числе которых ряд крупных банков, и более 100 физических лиц", - сказал собеседник РИА "Новости".

Злоумышленники с помощью поддельных документов брали кредиты, затем перечисляли деньги фирмам-однодневкам, при этом погашая первоначальный взнос по кредитам, чтобы "усыпить бдительность" своих кредиторов.

"Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам банков, представляясь предпринимателями, которые занимались куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования, стараясь при этом произвести впечатление финансового благополучия с помощью дорогих автомобилей, демонстрируя предметы роскоши", - сказал представитель ГУВД.

Затем "бизнесмены" предоставляли кредиторам в качестве залога поддельные документы об имуществе, а также поддельную финансово-хозяйственную документацию лже-предприятий, чтобы получить кредит.

"После получения кредитов они перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, ежедневно снимая с них до миллиона долларов.

По данной схеме подозреваемые оформляли до шести кредитов в месяц. В отношении задержанных управление по борьбе с налоговыми преступлениями подмосковного ГУВД возбудило уголовное дело по статьям 159 "Мошенничество" и 174 "Легализация денежных средств". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями