Мошенники отмывали по 500 миллионов в день

Московские правоохранители пресекли деятельность региональной организованной преступной группы, которая ежедневно обналичивала на территории столицы по 500 миллионов рублей. Схема преступников основывалась на работе фирм-однодневок.

"Сотрудниками милиции пресечена деятельность организованной группы, действовавшей в Московском регионе, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно", – рассказал в среду представитель департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ).

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий следователям удалось выяснить, что для отмывания нечестно нажитых средств преступники разработали целую схему. С августа минувшего года они начали перечислять деньги на счета индивидуальных предпринимателей с помощью целой сети фирм-однодневок. После этого средства снимались в банкоматах одного из столичных банков. При этом вознаграждение за услуги составляло от 3,5% до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств – 8%.

"Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть "грязных" денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций", – говорится в сообщении на официальном сайте ДЭБа.

По словам следователей, для выявления фактов деятельности ОПГ милиционеры одновременно провели десять обысков на местах работы и жительства подозреваемых. В результате было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, свыше 90 кредитных пластиковых карт и еще некоторые предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы.

По фактам преступлений уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых предстоит найти остальных участников группировки и установить их причастность к другим незаконным деяниям.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями