Криминал тайно выводит миллиарды из России

Вывод капитала из России за рубеж и отмывание денег с использованием криминальных схем стремительно растет: только за прошлый год сумма мошеннических операций выросла в 21 раз. Такие данные озвучил руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) Сергей Павленко.

По его словам, вывоз огромных сумм денежных средств из страны мошенническим путем с каждым годом становится все активнее. Так, только за прошлый год по поддельным таможенным декларациям из России выведено 170 миллиардов рублей – это в 21 раз больше, чем годом раньше, а уже за первое полугодие 2010 года из страны было вывезено 124 миллиарда рублей.

При этом махинации на таможне – это лишь один из вариантов хищения крупных сумм денежных средств. "Наши коллеги из Федеральной таможенной службы считают, что это только одна криминальная схема из целого набора", - уточнил Павленко.

В надзорном финансовом ведомстве рассматривают самые разные гипотезы относительно того, кто выводит капитал из России. В числе подозреваемых среди прочего называются и региональные чиновники. "Именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам", - цитирует главу Росфиннадзора сайт газеты "Ведомости".

При этом, как отметили в ведомстве, чаще всего при выводе капитала из страны используется следующая криминальная схема: какая-нибудь зарегистрированная в России фирма-однодневка заключает с иностранной фирмой поддельный контракт на поставку товаров и якобы переводит на ее счет 100%-ную предоплату. Фактически же товары до России так и не доходят, а в банк предоставляется фальшивая таможенная декларация на груз.

Помимо использования поддельных деклараций мошенники практикуют и другие схемы, в частности закрытие паспорта сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк. В кризис подобные криминальные схемы вывода капитала стали пользоваться у мошенников все большей популярностью, отмечает Павленко. В настоящее время, по оценкам таможенников, около 70% всех коммерческих организаций, занимающихся внешнеторговой деятельностью, имеют признаки однодневок.

В целях борьбы с "криминальным" вывозом глава Росфиннадзора заявил о необходимости ужесточения уголовного наказания за подделку документов. Павленко также предложил предоставить банкам право в некоторых подозрительных случаях – таких, как сомнение в законности проводимых операций и подлинности предоставленных документов, – задерживать проведение платежных поручений до выяснения законности проведения валютной операции. В качестве других действенных мер руководитель надзорного ведомства назвал сокращение правительством срока представления таможней банкам заключений о подлинности деклараций до одного дня и ужесточение требований к регистрации юридических лиц.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями