Какие банки вывели из России 700 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой схемы по выводу из России через Молдавию значительных денежных средств. Всего, по данным полицейских, благодаря "молдавской" схеме злоумышленникам удалось переместить порядка 700 миллиардов рублей.

Разработкой дела Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России занимается уже больше года. Теперь оно раскрыло кредитные учреждения, вовлеченные в схему. В сообщении правоохранителей упоминаются 19 банков.

Речь идет о "Российском кредите", "Транспортном", "Западном", Маст-банке, Анталбанке, Русском земельном банке, "Таурусе", "Европейском экспрессе", "Рублевском", Интеркапиталбанке, у которых уже отозвали лицензию, передает РБК. Также в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк "Советский", санатор которого пока не объявлен. Кроме того, в схеме, по данным полицейских, задействованы "Балтика", "Окский", "Стратегия", Морской банк, Смарт-банк, "Кредитинвест" и Темпбанк.

Не все банки оказались вовлечены в преступную схему по собственной воле, уверены эксперты. Бывают случаи, когда кредитное учреждение становится невольным участником такой схемы, подчеркнула заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова. Так, если операция клиента банка не попадает под категорию сомнительных, то она может быть пропущена кредитным учреждением.

Однако даже в этом случае сохраняется возможность негативных последствий. "Карающий меч Центробанка работает как в одну сторону, так и в другую. Факт участия в схеме есть, а значит, могут последовать и соответствующие меры", – предупредила Наталья Борзова.

Согласно раскрытой схеме, иностранные компании заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суд Молдавии. Подобный шаг был возможен благодаря тому, что поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Как удалось выяснить позже, все они принадлежат к незащищенным слоям населения и о своем участии в схемах не знали – их подписи были сфальсифицированы.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями