ЦБ обнаружил новую схему мошенничества

Банкиры узнали о схеме отмывания денег с помощью исполнительных листов и довели эту информацию до Центробанка, сообщают "Известия". Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил письмо с подробным описанием этого типа мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову.

ЦБ попросил банкиров предоставить предложения по ликвидации этой схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы. Как отметили банкиры, новый способ связан с реализацией исполнительных листов.

Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего туда начинают поступать средства от других юрлиц, чаще всего – "в качестве оплаты консультационных услуг". После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами – на принудительное исполнение решений, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм в пользу физических лиц.

При этом руководство компаний, открывших счет, не оспаривает правомерность исполнительных листов и не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. Формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет. Со слов Емелина, целью схемы является отмывание денежных средств.

По мнению экспертов, для борьбы с аферистами необходима усиленная проверка клиентов при приеме на обслуживание, а также обучение сотрудников, которые работают с исполнительными листами. Инструкция для работников кредитной организации должна включать ряд критериев, при наличии которых информацию будут передавать в контрольные подразделения. Другие специалисты отметили, что мошеннические схемы должны пресекать не банки, а правоохранительные органы, которые нужно оперативно подключать к расследованию сомнительных операций.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями