10 октября, четверг |
ПОЛИТИКА | ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВО | ПРОИСШЕСТВИЯ | КУЛЬТУРА | СПОРТ | МЕДИА | В МИРЕ | АВТО | ТЕХНОЛОГИИ |
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете |
ЦБ обнаружил новую схему мошенничества25 января 2016, понедельник, 10:00 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати Банкиры узнали о схеме отмывания денег с помощью исполнительных листов и довели эту информацию до Центробанка, сообщают "Известия". Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил письмо с подробным описанием этого типа мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову. ЦБ попросил банкиров предоставить предложения по ликвидации этой схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы. Как отметили банкиры, новый способ связан с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего туда начинают поступать средства от других юрлиц, чаще всего – "в качестве оплаты консультационных услуг". После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами – на принудительное исполнение решений, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм в пользу физических лиц. При этом руководство компаний, открывших счет, не оспаривает правомерность исполнительных листов и не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. Формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет. Со слов Емелина, целью схемы является отмывание денежных средств. По мнению экспертов, для борьбы с аферистами необходима усиленная проверка клиентов при приеме на обслуживание, а также обучение сотрудников, которые работают с исполнительными листами. Инструкция для работников кредитной организации должна включать ряд критериев, при наличии которых информацию будут передавать в контрольные подразделения. Другие специалисты отметили, что мошеннические схемы должны пресекать не банки, а правоохранительные органы, которые нужно оперативно подключать к расследованию сомнительных операций. Источник:
|
ПОЛИТИКА | ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВО | ПРОИСШЕСТВИЯ | КУЛЬТУРА | СПОРТ | МЕДИА | В МИРЕ | АВТО | ТЕХНОЛОГИИ |
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете |
Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU: Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru | Архивы за 2024, 2021, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг. | |||
2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна Материалы газеты могут содержать информацию 18+ | Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь с Правилами cайта (договор-оферта). Если вы не согласны с Правилами, немедленно покиньте сайт! |