Банда "отмыла" более 1,5 миллиарда долларов

В России разоблачили международную организованную группу, которая с 2007 года "отмыла" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро.

Деятельность банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала огромные денежные средства, пресекли Департамент экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет (СК) при МВД России.

Как сообщает РИА Новости, в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".

По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств.

"В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к расследованию и оперативной работе над этим делом на территории Москвы и Московской были привлечены более 150 сотрудников правоохранительных органов.

"Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний - нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей", - сообщает ДЭБ.

Дабы предотвратить сокрытие следов преступления, оперативники арестовали счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 миллионов рублей. Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями