В Москве задержана банкиры-мошенники

В четверг сотрудники департамента экономической безопасности МВД России задержали двух подозреваемых в организации группы, которая в Москве "отмывала" и незаконно перевозила за границу миллиарды рублей. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, руководители известного банка долгое время осуществляли незаконную банковскую деятельность, при помощи которой извлекались доходы в особо крупном размере, которые в дальнейшем "отмывались". "Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности", - сказал представитель департамента. Он уточнил, что только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму более девяти миллиардов рублей.

Как сообщает РИА "Новости", в связи с этим делом в офисах банка, а также ряда коммерческих фирм обнаружены вещественные доказательства: "изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж". Кроме того, в ходе обысков оперативники нашли печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций.

Помимо этого представители правоохранительных органов обнаружили неучтенные денежные средства в размере более 25 миллионов рублей, свыше 130 тысяч евро и десяти тысяч долларов.

По словам представителя департамента экономической безопасности, в состав группы входило до шести человек. Он добавил, что, скорее всего, в пятницу двоим подозреваемым в организации группы будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "незаконная банковская деятельность" и "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем". За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями