Полиция обыскала московские банки

Полицейские в Москве провели более 20 обысков в столичных банках. Они связаны с незаконными операциями. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

"В рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности сотрудники правоохранительных органов провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых", – говорится в сообщении столичного главка МВД России.

В правоохранительных органах пояснили, что в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции. Так, подозреваемым удалось открыть и вести счета юрлиц, проводить кассовое обслуживание, осуществлять "транзит" и обналичить денежные суммы за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудниками полиции задержан председатель правления "Росбанка" и старший вице-президент кредитного учреждения. Они подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме пяти миллионов рублей, говорится на сайте Министерства внутренних дел России.

Установлено, что председатель правления банка требовал 1,5 миллиона долларов США от представителя коммерческой организации за пролонгацию кредитного договора, а также заключение дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. При этом он попросил коммерсанта передать деньги через посредника – старшего вице-президента "Росбанка".

В ходе "оперативного эксперимента" сотрудниками полиции задокументирован факт получения старшим вице-президентом кредитного учреждения части требуемой суммы в размере пяти миллионов рублей. После задержания она пояснила оперативным сотрудникам, что данные денежные средства предназначаются для передачи руководству банка, и согласилась сотрудничать. Позднее с поличным после получения денег от посредника в своем рабочем кабинете был задержан председатель правления банка.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями