13 сентября, понедельник |
ПОЛИТИКА | ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВО | ПРОИСШЕСТВИЯ | КУЛЬТУРА | СПОРТ | МЕДИА | В МИРЕ | АВТО | ТЕХНОЛОГИИ |
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете |
Мошенники отмывали по 500 миллионов в день2 февраля 2011, среда, 12:24 – БРЯНСК.RU | Комментарии: 0
| Версия для печати Московские правоохранители пресекли деятельность региональной организованной преступной группы, которая ежедневно обналичивала на территории столицы по 500 миллионов рублей. Схема преступников основывалась на работе фирм-однодневок."Сотрудниками милиции пресечена деятельность организованной группы, действовавшей в Московском регионе, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно", – рассказал в среду представитель департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ). По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий следователям удалось выяснить, что для отмывания нечестно нажитых средств преступники разработали целую схему. С августа минувшего года они начали перечислять деньги на счета индивидуальных предпринимателей с помощью целой сети фирм-однодневок. После этого средства снимались в банкоматах одного из столичных банков. При этом вознаграждение за услуги составляло от 3,5% до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств – 8%. "Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть "грязных" денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций", – говорится в сообщении на официальном сайте ДЭБа. По словам следователей, для выявления фактов деятельности ОПГ милиционеры одновременно провели десять обысков на местах работы и жительства подозреваемых. В результате было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, свыше 90 кредитных пластиковых карт и еще некоторые предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы. По фактам преступлений уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых предстоит найти остальных участников группировки и установить их причастность к другим незаконным деяниям. Источник:
|
ПОЛИТИКА | ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВО | ПРОИСШЕСТВИЯ | КУЛЬТУРА | СПОРТ | МЕДИА | В МИРЕ | АВТО | ТЕХНОЛОГИИ |
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете |
Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU: Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru | Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг. | |||
2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна Материалы газеты могут содержать информацию 18+ | Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь с Правилами cайта (договор-оферта). Если вы не согласны с Правилами, немедленно покиньте сайт! |