10 октября, четверг |
ПОЛИТИКА | ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВО | ПРОИСШЕСТВИЯ | КУЛЬТУРА | СПОРТ | МЕДИА | В МИРЕ | АВТО | ТЕХНОЛОГИИ |
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете |
Мошенники обналичили больше 3 млрд рублей29 июля 2011, пятница, 17:51 – БРЯНСК.RU | Комментарии: 0
| Версия для печати МВД России разоблачило преступную группу, участники которой за два с половиной года незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Для реализации незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций."Следственный департамент проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что подозреваемые, создав кредитную организацию, не имеющую при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке России, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов", – рассказали в следственном департаменте МВД России. Так, арендовав несколько офисных помещений, "псевдобанкиры" принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита. "За проведение указанных операций участники преступной группы удерживали комиссию в сумме, равной от 3% до 8% от сумм платежей клиентов. По данным следствия, за два с половиной года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 миллиона рублей", – цитирует представителя департамента ИТАР-ТАСС. 27 июля следователи МВД совместно с сотрудниками управления экономической безопасности провели операцию, в ходе которой были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельности, в том числе чеки, финансовая отчетность. В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, в свою очередь, добавили, что в ходе обысков также изъяты электронные списки клиентов в зашифрованном виде, более десяти компьютеров, флэш-карты и компакт-диски. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление коррупционных связей участников группы и причастности должностных лиц кредитных учреждений к противоправным действиям. Источник:
|
ПОЛИТИКА | ЭКОНОМИКА | ОБЩЕСТВО | ПРОИСШЕСТВИЯ | КУЛЬТУРА | СПОРТ | МЕДИА | В МИРЕ | АВТО | ТЕХНОЛОГИИ |
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете |
Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU: Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru | Архивы за 2024, 2021, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг. | |||
2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна Материалы газеты могут содержать информацию 18+ | Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь с Правилами cайта (договор-оферта). Если вы не согласны с Правилами, немедленно покиньте сайт! |