Банки-"прачечные" лишились лицензий

Центральный банк России аннулировал лицензии кредитных организаций, работающих на территории страны, которые занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Согласно официальному сообщению регулятора, под меры ЦБ попали московский и санкт-петербургский банки. Не смогут вести свою деятельность и выполнять обязательства перед клиентами СтройКомБанк и Траст Капитал Банк.

Финансовые организации лишены лицензий на проведение банковских операций в связи с неисполнением законов. Столичный банк уличили в неоднократном нарушении в течение одного года требований, предусмотренных статьей федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

"Траст Капитал Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, Траст Капитал Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах", – сообщает пресс-служба Центробанка.

В аналогичных действиях обвиняется СтройКомБанк в Санкт-Петербурге. ЦБ уличил его в отмывании доходов и проведении сомнительных транзитных операций в значительных объемах. "В соответствии с приказом Банка России, в ЗАО "СтройКомБанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора", – подчеркнул регулятор.

Также 13 мая лицензии лишился екатеринбургский Плато-банк, но к нему у регулятора другие претензии. Центробанк отметил, что он не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств и не подал в Банк России ходатайство об изменении статуса на статус небанковской кредитной организации. В отношении банка приняты соответствующие меры, а также назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, на 1 апреля 2014 года по величине активов Плато-банк занимал 593-е, СтройКомБанк – 646-е место, а Траст Капитал Банк – 647-е место в российской банковской системе. При этом Траст Капитал Банк не входит в систему страхования вкладов. Чистка регулятором банков-"прачечных" продолжается.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями