Киев и Баку угодили в "черный список"

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Украину и Азербайджан в дополнительный "черный список" стран. Причиной такого шага названы недостаточная борьба властей этих стран с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В тексте FATF содержится краткий отзыв по каждой из стран, угодивших в "черный список". Так, по Украине в докладе сказано, что в стране отмечается прогресс, однако сохраняются и недостатки, которые в Киеве готовы устранить. FATF рекомендовала украинским властям криминализовать отмывание преступных денег, повысить финансовую открытость страны, а также действенно выявлять и замораживать активы террористического подполья.

Схожие оценки FATF дала и по Азербайджану. Властям этой страны организация посоветовала устранить "лазейки" в законах, мешающих эффективному таможенному контролю, бороться с финансированием терроризма и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Помимо Баку и Киева в "черный перечень" стран также попали Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, именуемая Бирмой, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Как отмечает FATF, новый "черный список" дополняет предыдущий более узкий круг стран, имеющих "стратегические недостатки" в борьбе с финансовой преступностью. Ранее в этот список входили Ангола, Иран, Северная Корея, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия. При этом Тегеран в этом перечне был выделен отдельно с припиской "находящийся под действием особого санкционного режима", передает ПРАЙМ-ТАСС.

FATF является международной организацией, которая объединяет в себе 35 ведущих финансовых разведок мира. Согласно ее заявлению, составление новых "черных списков" – это ответ на призыв G20 и ведущих мировых держав публично перечислить государства, которые представляют "повышенный риск". Списки планируется пополнять и дальше, по мере поступления информации и оценки специалистами обстановки в других странах, которые до сих пор не попадали в поле зрения FATF.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями