Банкир арестован за "обналичку" 1,5 млрд

В Москве арестован председатель совета директоров Коммерческого банка развития Андрей Каграманов, который подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, банкир незаконно обналичил и вывез за рубеж порядка полутора миллиардов рублей.
"Судья Тверского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении Каграманова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Банкиру предъявлено обвинение в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств.
В этой финансовой схеме, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО "Капитал Инвест групп", генеральным директором которого также являлся Каграманов. По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также банк незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере полтора миллиарда рублей.

По данным источников в правоохранительных органах, следователи заинтересовались председателем совета директоров Коммерческого банка развития Андреем Каграмановым около полугода назад, отмечает "Коммерсантъ". Задержали же банкира 23 июля в офисе компании "Капитал Инвест групп".
Во время обыска сыщики изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Оперативники также обнаружили неучтенные по документам 2 миллиона рублей, 15 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Обыски были также проведены в квартире Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.
Вскоре после этого задержанному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а в минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Каграманова.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями