Банк Нью-Йорка может поплатиться

Акции Bank of New York (BoNY), одной из крупнейших мировых финансовых организаций, упали в среду на 4,8% из-за опасений, что Федеральная таможенная служба (ФТС) России выиграет иск к банку и добьется исполнения решения российского суда на Западе. Россия видит согласие среди аналитиков и юридических экспертов по данному вопросу в свою пользу. С BoNY может быть взыскана компенсация в размере 22,5 млрд долларов.

Адвокаты, представляющие интересы российской стороны, в среду выразили уверенность, что решения суда в России будут исполнены за рубежом. Ряд аналитиков считает, что суды Евросоюза и США могут поддержать решение российского суда, сообщает Bloomberg. Уважаемый банковский аналитик Ричард Боув из Punk Ziegel & Company недавно заявил, что Россия может добиться признания решения российского суда и в США, и в ЕС.

ФТС России подала иск в размере 22,5 млрд долларов против старейшего американского банка BoNY в Московский арбитражный суд 17 мая 2007 года. Иск был подан в связи с неуплатой налогов с денежных средств, ввезенных в Россию в 1996–1999 годах. Таможенная служба считает, что банк участвовал в отмывании российских капиталов на сумму 7,5 млрд долларов. По мнению таможенников, в этот период была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары, отмечается в иске.

На 7 апреля в Московском арбитражном суде назначено рассмотрение иска ФТС к Bank of New York по существу. По словам аналитиков и юристов, суд, вероятно, вынесет решение в пользу России, пишет The New York Sun. На последнем заседании суд отклонил заявление BoNY о фальсификации доверенности, а также об оставлении иска без рассмотрения.

Иск ФТС связан с делом об отмывании денег более чем 10-летней давности. В период с 1996 по 1999 год бывший вице-президент банка Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин, которые являются российскими эмигрантами, незаконно перевели на американские счета из России 7,5 млн долларов. В последующее шестилетнее расследование в Америке Bank of New York был признан причастным к отмыванию денег и согласился выплатить 38 млн долларов штрафа. В 2007 году преступная пара была признана виновной.

Данный иск стал одним из первых, поданных за границей в соответствии с американским законом об организациях, подверженных рэкету и коррупции (RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Однако представители банка утверждают, что Россия пытается выдать налоговое дело за дело, подпадающее под действие статуса RICO: согласно американскому законодательству, зарубежные страны не могут обращаться в американские суды за взысканием налогов.


По мнению западных юристов, обращение в российский суд на основании RICO – инновационное решение. Кроме того, адвокаты российской стороны планируют добиваться изъятия имущества банка не только в Америке, но и в других странах, где BoNY имеет активы, а правительства более лояльны, например в ОАЭ или Сингапуре.

«Российская сторона всегда чувствовала несправедливость в этом деле и воспринимала его с политической точки зрения», – замечает старший аналитик Тоби Гати из юридической компании Akin Gump Strauss Hauer. По его словам, сейчас российская сторона имеет возможность навсегда оставить период 1990-х в прошлом.

«Даже если Россия не сможет компенсировать деньги, правительство страны полагает, что извлечет выгоду из данного дела», – добавляет директор исследований по России в American Enterprise Institute Леон Арон. По его словам, основная идея иска с российской стороны – показать сговор одного из крупнейших западных институтов с чиновниками 1990-х.

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями