«Аль-Каида» отмывала деньги в Эстонии

В памяти мобильного телефона, принадлежавшего 19-летнему студенту Тарику Аль-Дауру, арестованному вместе в тремя другими арабами в январе 2006 года за финансовые преступления в Интернете, британские полицейские нашли эстонский номер.

Выяснилось, что Аль-Даур в ходе своих запутанных схем отмывания украденных денег как минимум дважды переводил в Эстонию средства на семизначную сумму через систему Western Union.

Полиция безопасности начала следствие по первому в стране делу о финансировании терроризма и выяснила, что одним из получателей средств был 29-летний Эрик Х. из Саку, известный своей фирмой по конвертации наличных денег в так называемые электронные.

Вторым был Анатолий М., рассказавший полицейским, что ходил получать 750 долларов в местном отделении Western Union «для друга» и получил 500 крон за услугу.

Другом оказался 22-летний предприниматель Илья Котков, который на допросах поначалу отрицал какие-либо связи с арабами, арестованными в Великобритании, а также наличие съемной квартиры в Таллине.

Когда следователь предъявил доказательства, Котков «вспомнил» и наличие квартиры, и использование в своих интересах банковского счета своего бывшего одноклассника Анатолия. Котков пояснил, что обратился по объявлению на форуме Ruforum.ee, где якобы житель Тайланда просил помощи в переводе наличных в электронные деньги.

Коткову переслали 800 долларов США, которые он затем перевел в электронные деньги и перевел получателю. На этом связь Коткова с Аль-Дауром закончилась, и прокуратура дело закрыла.

Однако следователям не давали покоя показания молодого человека, утверждавшего, что живет на зарплату в 5 тыс. крон, но при этом разъезжавшего на дорогих машинах. Полиция безопасности провела обыск в съемной квартире и нашла на балконе коробку с 300 тыс. кронами, чужие банковские карточки, документы и компьютеры с интригующей перепиской.

В июне 2007 года Коткова и еще четверых молодых людей признали виновными в краже денег со счетов нескольких жителей Западной Европы при помощи вредоносных компьютерных программ и последующем отмывании денег.

Согласно решению суда, у Коткова конфисковали три ноутбука и 336 тыс. крон, которые были лишь частью поданного 1,13-миллионного гражданского иска.

Суд приговорил Коткова к пяти годам лишения свободы, но за решеткой он должен провести 8 месяцев, передает Postimees.

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями