Задержаны подозреваемые в организации финансовой «пирамиды»

Он отметил, что подозреваемые, поняв, что находятся в оперативной разработке, попытались улететь в Турцию, передает РИА «Новости».

«Установлено, что в период с 2003 по 2005 год один из задержанных, называясь представителем швейцарской консалтинговой компании SWS и выдавая себя за брокера якобы известной во всем мире компании ISG, организовывал на территории Чечни и Дагестана семинары, привлекая, таким образом, зажиточных граждан в долгосрочные накопительные программы, якобы предполагающие в будущем страховые выплаты каждому из участников в размере 180 тыс. долларов», - сказал Солодовников.

«Для участия в программе гражданам требовалось внести 3 тыс. долларов. Таким образом, только на территории Чечни и Дагестана подозреваемые обманули более тысячи человек, от которых получили около 3 млн. долларов», - добавил замглавы управления.

По его словам, в отличие от других финансовых «пирамид», по данной схеме ни один из потерпевших не получил денег. Люди перечисляли деньги на счет компании ISG, а оттуда их переводили на счет компании SWS. Через Интерпол удалось установить, что данные компании зарегистрированы на территории Швейцарии на одного из задержанных, пояснил Солодовников.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Они этапированы в Махачкалу, где по решению суда взяты под стражу.

Замглавы управления отметил, что в данной схеме были задействованы и другие граждане России, а также граждане стран ближнего и дальнего зарубежья. «В каждом субъекте имелись свои представители, и сейчас выясняется, знали ли данные люди о том, что являются соучастниками преступной деятельности подозреваемых, либо также были обмануты», - сказал Солодовников.

Он добавил, что в ходе обысков, проведенных в офисах в Москве, изъяты доказательства мошеннических действий задержанных на территории Чечни и Дагестана. «Факты мошенничества в Чечне и Дагестане уже доказаны, сейчас ведется работа по выявлению сети в других регионах РФ и за рубежом», - пояснил Солодовников.

По его словам, мошенники работали в 20 регионах РФ, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Екатеринбурге, а также в Казахстане, Киргизии, Грузии, Ливане, Сирии, Индии, Турции и Афганистане.

«Ориентировочно, ущерб от деятельности преступников на территории РФ в общей сложности составил около 1,5 млрд. долларов, а с учетом зарубежных стран эта сумма составляет около 10 млрд. долларов. Теперь основная задача - выявить всю цепочку, пресечь деятельность «пирамиды» и найти похищенные деньги», - отметил Солодовников.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники ГУ МВД РФ по ЮФО при содействии сотрудников милиции других регионов собирают материал для возбуждения уголовного дела по ст. 210 (организация преступного сообщества).

Солодовников не исключил того, что преступникам могли оказывать покровительство высокопоставленные должностные лица.

БРЯНСК.RU

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями