Зачистки банковского сектора продолжаются

Правоохранительные органы России уже давно и активно борются с незаконным отмыванием денег, пресекая возможные случаи. Тем не менее, случаев этих становится все больше, и на этой неделе стали известны факты еще одного из расследований. На этот раз объектом, привлекшим внимание сотрудников правоохранительных органов, стал Межотраслевой Промышленный банк и банк «Нефтяной».

По данным СМИ, в понедельник сотрудники правоохранительных органов проводили выемки документов в офисе Межотраслевого Промышленного банка с целью проверки оперативных данных об отмывании денег, добытых преступным путем. Как сообщило РИА “Новости”, выемки документов проводятся также в Маркетинг-банке “на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем”.

На прошлой неделе обыски проводились в банке “Нефтяной” и МДМ-банке. По сообщению Генпрокуратуры, в «Нефтяном» было обнаружено около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по мнению следствия, в незаконных финансовых операциях. Между тем, по мнению председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) А. Шохина, последние обыски в банках МДМ и "Нефтяной" были проведены правоохранительными органами с излишней публичностью. По его словам, «с такими чувствительными институтами, как банки, недопустимо использовать публичные технологии. Деньги любят тишину, поэтому проверки надо проводить спокойно" и какую-либо информацию о проверках в банках следует публиковать только после того, как будет найден повод для предъявления обвинений и уголовное дело будет передано в суд. "Если правоохранительные органы действуют по принципу слона в посудной лавке, расплачиваться придется, в том числе, через госстрахование", - отметил он, напомнив о кризисе доверия к банковскому сектору летом 2004 г.

Напомним, одним из наиболее сильных катализаторов развития локального банковского кризиса летом 2004 г. стало заявление представителей ФСФМ о существовании неких «черных списков» банков, подозреваемых в отмывании денег, у которых вслед за Содбизнесбанком может быть отозвана лицензия. Как сообщили аналитики ИК «Финам», это сообщение спровоцировало панику на финансовом рынке (крупные банки, не зная, какие конкретно банки входят в эти «черные списки», просто закрыли кредитные лимиты на банки, не принадлежащие к «первому кругу», лишив их возможности пополнять текущую ликвидность), а также "набег" вкладчиков на банки. 6 октября 2005 г. на пресс-конференции начальник департамента экономической безопасности МВД РФ С. Мещеряков заявил, что "в отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование, связанное с легализацией средств, полученных преступным путем", причем речь идет об "очень крупных суммах" и "в основном везде проходят первые лица". Аналитики ИК «Финам» считают что, необходимость борьбы с нелегальными схемами очевидна, но подобные публичные демонстрации и недоказанные в судебном порядке обвинения со стороны силовых структур угрожают дестабилизацией ситуации в банковском секторе и снижением доверия вкладчиков.

ИК "Финам"

БРЯНСК.RU

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями