Секретарь арбитражного суда обвинен в отмывании денег

Завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств.

Бориса Сокальского, который на момент задержания работал секретарем арбитражного суда Москвы с окладом 8 тыс. рублей в месяц, подозревают в том, что он ввел в теневой оборот более 71 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, Сокальскому, которого следствие считает фактическим владельцем московских банков «Новая экономическая позиция» и «Родник», уже на этой неделе будут предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Следствие уже предъявило ему обвинения по статьям «незаконная банковская деятельность», «изготовление поддельных денег или ценных бумаг» и «злоупотребление полномочиями».
Помимо этого, считают в следственном комитете, незаконно обналичивая крупные суммы, Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и статьи 71 и 75 Конституции, затронув «исключительное право РФ на финансовое регулирование», а заодно и посягнув на «основную функцию» ЦБ «по защите и обеспечению устойчивости рубля».
По версии СК, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере. В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ «Родник», скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
Председателем правления «Родника» компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр Перминов, состоящий на учете с диагнозом «шизофрения». После этого Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию «Фонд стратегического планирования». По документам гендиректором фонда был назначен Юрий Мирошкин. Однако, как следует из материалов дела, назначение было произведено «без ведома» Мирошкина, а сам он узнал о своей новой должности уже от следователей.
Фонд открыл расчетный счет в банке «Родник», который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. Чеки позволили обойти указание ЦБ, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. рублей.

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями