Банк «Мигрос» будет ликвидирован

Арбитражный суд Москвы решением от 7 февраля принял решение ликвидировать банк «Мигрос» в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности». Функции ликвидатора возложены на АСВ.

Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у КБ «Мигрос» (ОАО, г. Москва, регистрационный N3086 от 6 сентября 1994 г.) была отозвана приказом от 20 декабря 2006 г NОД-702 в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным ЦБР, банк «Мигрос» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполнял требования законодательства по идентификации клиентов.

В октябре-ноябре 2006 г. клиенты кредитной организации осуществили в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд руб. В октябре 2006 г. 6-ти физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд руб., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Банк «Мигрос» является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

БРЯНСК.RU

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями