ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТМЕДИАВ МИРЕАВТОТЕХНОЛОГИИ
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете

Секретарь арбитражного суда обвинен в отмывании денег

22 апреля 2008, вторник, 06:58 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати
Завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств.

Бориса Сокальского, который на момент задержания работал секретарем арбитражного суда Москвы с окладом 8 тыс. рублей в месяц, подозревают в том, что он ввел в теневой оборот более 71 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, Сокальскому, которого следствие считает фактическим владельцем московских банков «Новая экономическая позиция» и «Родник», уже на этой неделе будут предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Следствие уже предъявило ему обвинения по статьям «незаконная банковская деятельность», «изготовление поддельных денег или ценных бумаг» и «злоупотребление полномочиями».
Помимо этого, считают в следственном комитете, незаконно обналичивая крупные суммы, Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и статьи 71 и 75 Конституции, затронув «исключительное право РФ на финансовое регулирование», а заодно и посягнув на «основную функцию» ЦБ «по защите и обеспечению устойчивости рубля».
По версии СК, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере. В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ «Родник», скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
Председателем правления «Родника» компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр Перминов, состоящий на учете с диагнозом «шизофрения». После этого Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию «Фонд стратегического планирования». По документам гендиректором фонда был назначен Юрий Мирошкин. Однако, как следует из материалов дела, назначение было произведено «без ведома» Мирошкина, а сам он узнал о своей новой должности уже от следователей.
Фонд открыл расчетный счет в банке «Родник», который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. Чеки позволили обойти указание ЦБ, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. рублей.

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд


  Комментарии: 0   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


НОВОСТИ ДНЯ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
15-7-2013, 14:13
Тело пассажира «Калидус» нашли неподалеку от места крушения

Поиски 52-летнего начальника брянского авиа-спортивного клуба ДОСААФ начались еще в пятницу сразу после крушения..»

2-8-2011, 12:11
Оборудование для безопасности стало доступнее

Видерегистраторы, видеокамеры, сигнализации и другие средства охраны и безопасности стали доступнее. К примеру, полноценный видеорегистратор на четыре видеокамеры стоит всего-то 3500 рублей..»

5-4-2011, 18:40
Глава "Банка Москвы" пообещал вернуться

Андрей Бородин назвал условия, при которых вернется на родину..»

15-7-2013, 14:13
Тело пассажира «Калидус» нашли неподалеку от места крушения

Поиски 52-летнего начальника брянского авиа-спортивного клуба ДОСААФ начались еще в пятницу сразу после крушения..»

2-8-2011, 12:11
Оборудование для безопасности стало доступнее

Видерегистраторы, видеокамеры, сигнализации и другие средства охраны и безопасности стали доступнее. К примеру, полноценный видеорегистратор на четыре видеокамеры стоит всего-то 3500 рублей..»

5-4-2011, 18:40
Глава "Банка Москвы" пообещал вернуться

Андрей Бородин назвал условия, при которых вернется на родину..»

Глава "Банка Москвы" пообещал вернутьсяГлава "Банка Москвы" пообещал вернуться

Андрей Бородин назвал условия, при которых вернется на родину..

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 1, 15-1-2017
Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его дома
комментариев - 2, 8-11-2016
В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016
Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015
Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015
Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015
На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015
Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015
Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015
На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015
В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015
Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015
Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015
Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
РЕКЛАМА

Контекстная реклама

ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТМЕДИАВ МИРЕАВТОТЕХНОЛОГИИ
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете
Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU:
Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru
Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru
Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг.
2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU
При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна
Материалы газеты могут содержать информацию 18+
Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь
с Правилами cайта (договор-оферта).
Если вы не согласны с Правилами,
немедленно покиньте сайт!