ЦБ РФ в 2006 году проверил 779 банков

По его словам, в число нарушений вошли как вопросы идентификации клиентов, так и сроки предоставления в Росфинмониторинг (ФСФМ) информации, предусмотренной требованиями законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.

В этом году Центробанк, по словам Одинцова, отозвал 17 лицензий в связи с нарушением банками этого законодательства и это было «отнюдь не за техническое несоответствие».

«Что касается задержки по срокам, то очень много нарушений... В любой момент этот вопрос может попасть под внимание надзорных органов ЦБ, многие банки могут серьезно пострадать», - сказал глава ФСФМ Виктор Зубков.

По словам Зубкова, речь идет о задержке представления информации на период от нескольких недель месяцев до полугода.

В прошлом году ФСФМ направила в правоохранительные органы 4 277 материалов по случаям, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Объем транзакций, по его словам, составил 770 млрд рублей.

Зубков подчеркнул, что доля материалов, которые впоследствии «подтверждаются уголовными делами» составляет 53% от общего числа направляемых в правоохранительные органы, сообщает Reuters.

БРЯНСК.RU

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями